Über TRACE

TRACE ist eine weltweit anerkannte Unternehmensvereinigung zur Bekämpfung von Bestechung und führender Anbieter von Risikomanagementlösungen für Drittanbieter auf Kostenteilungsbasis. Zu seinen Mitgliedern und Kunden zählen über 500 multinationale Unternehmen in der ganzen Welt. TRACE hat seinen Sitz in den USA, ist in Kanada registriert und hat Vertretungen auf fünf Kontinenten.

Mitgliedschaft

Das Mitgliedsprogramm von TRACE vereint Ressourcen, um Unternehmen beispiellose Antikorruptions-Compliance-Tools und Support zu bieten. Die TRACE-Mitgliedschaft unterstützt global agierende Unternehmen dabei, ihre Geschäfte ethisch, wettbewerbsfähig und entsprechend dem U.S. Foreign Corrupt Practices Act, dem UK Bribery Act und anderen ähnlichen Antikorruptionsvorschriften zu führen. Mitgliedschaften werden jährlich verlängert.

Die TRACE-Mitglieder bilden die TRACE Compliance Community ™, ein globales Unternehmensnetzwerk, das sich zur Förderung der wirtschaftlichen Transparenz weltweit verpflichtet und bereit ist, dafür bewährte Methoden zu entwickeln und zu teilen. TRACE-Mitglieder haben Zugriff auf eine Reihe von Tools und Dienstleistungen.

Mitglieder von TRACE entrichten einen jährlichen Mitgliedsbeitrag und haben die Möglichkeit, die Leistungen allen Mitarbeitern sowie hundertprozentigen Tochtergesellschaften und Tochtergesellschaften (first-tier) mit Mehrheitsbeteiligung in vollem Umfang bereitzustellen. Gegen eine zusätzliche Gebühr können die Mitgliederleistungen auf alle Gesellschaften ausgeweitet werden.

Risikobasierte Due Diligence

Als führende Organisation für Lösungen auf Kostenteilungsbasis bietet TRACE innovative, intensiv auf die Erfüllung von Qualitätsstandards geprüfte und kostengünstige Due-Diligence-Lösungen, die für unsere Mitglieder konstant Mehrwert schaffen. Unsere Dienstleistungen reichen von der Überprüfung nicht zugelassener Personen bis zu erweiterten Due-Diligence-Prüfungen, einschließlich der TRACE Certified Due Diligence, bei der die Überprüfungskosten für multinationale Unternehmen entfallen.

Die Mitgliedsunternehmen und Due-Diligence-Kunden von TRACE haben Zugriff auf unser Third Party Risk Management System (TPMS), eine optimierte und benutzerfreundliche Plattform für die Entwicklung eines effizienteren Due Diligence-Workflows.

Öffentlich Zugängliche Trace-Tools

TRACE stellt eine Vielzahl an öffentlich zugänglichen Ressourcen für die breit gefächerte Compliance-Gemeinschaft zur Verfügung.

TRACE Global Enforcement Report (GER)

Der jährliche Bericht Global Enforcement Report (GER) umfasst grafische und inhaltliche Analysen sämtlicher bekannter internationaler Veranstaltungen zur Korruptionsbekämpfung, einschließlich Ermittlungen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption.

TRACE Matrix Data Browser

Der TRACE Matrix Data Browser, ein Tool zur Aufbereitung und Klassifizierung der Daten, aus denen die Ergebnisse der TRACE Matrix abgeleitet werden, und zur Identifizierung der Trends und Muster, die für das Verständnis des Risikoumfelds jedes Landes relevant sind.

TRACE Intermediary Directory

Das Verzeichnis TRACE Intermediary Directory, eine durchsuchbare Datenbank von vorab überprüften und geschulten kleinen und mittleren Unternehmen. Die in das Verzeichnis aufgenommenen Unternehmen und natürlichen Personen haben die TRACE Certified Due Diligence absolviert. Benutzer können TRACE Certified Due Diligence-Berichte über das Verzeichnis kostenlos für Dritte anfordern.

TRACE e-Gov Portal

Das TRACE e-Gov Portal ist das weltweit einzige globale E-Government-Verzeichnis. Das Portal bietet eine umfassende Sammlung von Links zu landesspezifischen E-Government-Dienstleistungen und -Ressourcen, die für Unternehmen und deren Mitarbeiter von Interesse sind. Es unterstützt ferner die Anstrengungen von Regierungen, die Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen über das Internet zu rationalisieren.